जागृत भारत | बरेली(Bareilly): उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने हवाला और GST फ्रॉड से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें करीब ₹24 करोड़ के अवैध वित्तीय लेन-देन की बात सामने आई है। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ, जब एक छोटे ज़री (कढ़ाई) कारीगर को ऐसे लेन-देन के लिए करीब ₹1.5 करोड़ का आयकर नोटिस मिला, जिनकी उसे कोई जानकारी तक नहीं थी।
छोटे कारोबारियों को बनाते थे निशाना
एसपी (दक्षिण) बरेली अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपी छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों को अपने जाल में फंसाते थे। उन्हें कारोबार बढ़ाने और एक्सपोर्ट से जोड़ने का झांसा देकर उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र हासिल कर लिए जाते थे।
पहचान पत्र लेकर खुले बैंक खाते, बनाई गईं फर्जी कंपनियां
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ितों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और शेल कंपनियां (कागजों पर बनी फर्म) खड़ी कर दीं। इन्हीं खातों और कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर अनधिकृत वित्तीय लेन-देन किया गया।
कारीगर के नाम बनाई गई फर्जी फर्म, एक साल में ₹24 करोड़ का लेन-देन
एसपी अंशिका वर्मा के अनुसार, जांच में पता चला कि ज़री कारीगर के नाम से ‘सत्य साहब ट्रेडर्स’ नाम की फर्जी फर्म बनाई गई थी। इस फर्म के जरिए निजी और सरकारी बैंकों में खाते खोलकर सिर्फ एक साल में करीब ₹24 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए।
कई अन्य फर्में भी सिर्फ कागजों पर मौजूद
पुलिस को यह भी पता चला कि महावीर ट्रेडिंग कंपनी, महाकाल ट्रेडर्स और सुमित ट्रेडर्स जैसी कई अन्य फर्में भी सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं। इनका इस्तेमाल फर्जी बिल और इनवॉइस बनाकर GST चोरी के लिए किया जा रहा था।
GST फ्रॉड के साथ हवाला नेटवर्क की आशंका
एसपी ने बताया कि पहली नजर में मामला GST फ्रॉड का लगता है, लेकिन जिस तरह से पैसों की आवाजाही हुई है, उससे हवाला नेटवर्क की संलिप्तता की भी आशंका है। इस मामले में पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के एक व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
भुता क्षेत्र से दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में शाहिद अहमद (38) और अमित गुप्ता (38) को भुता क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है।
गंभीर धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी
दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य संबंधित कानूनों की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लाभार्थियों और कड़ियों की पहचान में जुटी है।
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